公告日期：2017-05-24

公告编号：2017-016

证券代码：832579 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年5月23日审议并通过：

任命孙军文先生为公司总经理，任命卢为民先生为公司副总经理、任命姚燕女士为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5

人，持有公司股份25,972,000股，占股份总数的34.79%，会议由董

事长孙军文先生主持。

以上决议表决情况为：

表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理孙军文先生持有公司股份25,872,000股，占公司

股本的34.79%。

公告编号：2017-016

该任命副总经理卢卫民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

该任命副总经理、财务负责人兼董事会秘书姚燕女士持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0013%。

(三)任命/免职原因

换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命不会对公司治理机制产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任命不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

（一）《浙江同兴技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2017年5月24日

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