公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-042

证券代码：832579 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：浙江同兴技术股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙军文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-042

总数 80,503,184 股，占公司有表决权股份总数的 90.2179%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司追加使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 29 日第二届董事会第十五次会议及 2020 年
6 月 19 日 2019 年年度股东大会已授权自有闲置资金购买银行理财产
品额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元且不包含投资所获得的利息），同时在授权期限内可以滚动使用。

公司将对购买银行理财产品额度追加人民币 1 亿元（含 1 亿元且
不包含投资所获得的利息）；追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元且不包含投资所获得的利息），资金自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后三年之内可以滚动使用。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用

公告编号：2020-042

自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2020-040）

2.议案表决结果：

同意股数 80,503,184 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

浙江同兴技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日

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