公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-018
证券代码：832581 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日14时0分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-018
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒律师事务所的律师。
（七）会议地点

杭州市下城区石桥路279号经纬创意产业园16号楼A座公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司2018年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

公司2018年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安道设计股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《浙江安道设计股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

公司2018年度财务决算报告
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

公告编号：2019-018
公司2019年度财务预算报告
（六）审议《关于2018年利润分配预案的议案》

关于2018年利润分配预案具体内容见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安道设计股份有限公司2018年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-015）
（七）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安道设计股份有限公司关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）
（八）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2019年5月9日13点30分
（三）登记地点：杭州市石桥路279号经纬创意产业园16号楼A座会议室

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