公告日期：2020-03-24

证券代码：832581 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2. 会议召开地点：杭州市石桥路 279 号经纬创意产业园 16 号楼 A 座会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 17 日以电话方式发出

5. 会议主持人：曹宇英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于浙江安道设计股份有限公司 2020 年度第一次股票定向发行说
明书的议案》
1.议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的
实现，公司拟进行定向发行。公司本次定向发行为不确定对象的定向发行，发行
价格为每股 7.59 元人民币，发行股数不超过 197 万股（含 197 万股），预计募集
资金金额不超过 1495.23 万元，（含人民币 1495.23 万元）；具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年度第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-003）。
2.回避表决情况

本次发行意向认购对象朱伟、夏芬芬、占敏系公司董事，因此，董事朱伟、夏芬芬、占敏回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于审议附生效条件的股份发行认购协议的议案》
1.议案内容：

本次定向发行股票，公司将在股东大会通过本次定向发行股票后与发行对象签订《附生效条件的股票发行认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，并在本次发行及本协议获得公司董事会及股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.回避表决情况

本次发行意向认购对象朱伟、夏芬芬、占敏系公司董事，因此，董事朱伟、夏芬芬、占敏回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

（1）由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对本次股票发行完成认购所涉及的第十条和第十一条条款进行修改。

（2）为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司章程，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作。

（7）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议……
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