公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-051

证券代码：832581 证券简称：安道设计 主办券商：中信建投
浙江安道设计股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长曹宇英先生
6.会议列席人员：部分高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安道设计股份有限公司 2019 年

公告编号：2020-051

年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议本次董
事会提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江安道设计股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

浙江安道设计股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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