公告日期：2025-06-03

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券
浙江至信新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 8 号浙江至信会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：楼文浪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,009,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,009,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,009,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《浙江至信新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）及 《浙江至信新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,009,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,009,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字
(2025)0300278

号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 55,085,793.48 元，母公司未分配利润为 34,350,988.03 元。公司
本次利润分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数，拟以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利
5,251,500.00 元,……
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