公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-039

证券代码：832584 证券简称：观想科技 主办券商：广发证券
四川观想科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：成都市武侯区洗面桥街 21 号 15 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 39,972,881 股，占公司有表决权股份总数的 94.336%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本》议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

公告编号：2019-039

26,031,737.92 元，母公司未分配利润为 26,032,474.73 元。资本公积为32,795,264.27 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 32,627,119.00 元，其他资本公积为 168,145.27 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4.16 股（其中以股票发行溢价所
形成的资本公积每 10 股转增 4.16 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增
0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 39,972,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司已于 2019 年 08 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《关于 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）。2.议案表决结果：

同意股数 39,972,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-039

三、备查文件目录

《四川观想科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

四川观想科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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