公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-023

证券代码：832584 证券简称：观想科技 主办券商：广发证券
四川观想科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会延期召开

并增加临时提案的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议延期召开的原因

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017），于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于2018年年度股东大会会议延期召开的通知公告》（公告编号：2019-020）。根据通知，公司董事会原定于2019年6月20日召开公司2018年度股东大会。

2019年6月14日，公司董事会收到公司股东王礼节（持股比例4.72%）提交的2018年年度股东大会临时提案，提案内容如下：

《关于公司利润分配方案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019BJGX0364号标准无保留意见审计报告，截至2018年12月31日，公司（母公司）累计可供股东分配的未分配利润总额为25,545,385.31元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本42,372,881股为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股派发现金红利3.54元（含税）。本方案实施后，公司总股不变，为42,372,881股。

鉴于《关于公司利润分配方案的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会

公告编号：2019-023

审议，经公司董事会审慎研究决定，为维护投资者合法权益，现将2018年年度股东大会延期至2019年6月28日召开，股权登记日调整为2019年6月26日。会议原定的召开方式、出席对象、登记方式、登记地点等事项均保持不变。
二、新增临时议案的情况说明

2019年6月16日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，且该项议案需提交公司股东大会审议。
三、董事会审核意见

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司股东王礼节（持股比例4.72%）提议，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》。公司董事会同意将《关于公司利润分配方案的议案》作为临时议案提交公司2018年年度股东大会审议。本议案的提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、增加议案后2018年年度股东大会审议的事项

1、关于公司2018年度报告及摘要的议案；

2、关于公司2018年度总经理工作报告的议案；

3、关于公司2018年度董事会工作报告的议案；

4、关于公司《2018年度财务决算报告》及《2019年度财务预算报告》的议案；

5、关于会计政策变更的议案；

6、关于公司前期会计差错更正的议案；

7、关于公司利润分配方案的议案；

8、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；

9、关于更换董事会成员的议案；

公告编号：2019-023

10、关于更换监事会成员的议案。
五、其他事项说明

公司2018年年度股东大会除延期召开以及增加审议《关于公司利润分配方案的议案》这一议案以外，其他事项均不变。
六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
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