公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-062

证券代码：832585 证券简称：精英数智 主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座

7 层公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司第三届董事会

5.会议主持人：公司董事长龚大立先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 50 人，持有表决权的股份 56,715,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编

公告编号：2019-062

号：2019-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公 告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市，具

体方案包括：（1）发行股票的种类；（2）发行人股票每股面值；（3）发行股票 的数量；（4）发行对象；（5）发行方式；（6）定价方式；（7）承销方式；（8） 发行与上市时间；（9）拟上市地点；（10）决议有效期；（11）募集资金用途。 （以上子议案需逐项审议）。

本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-062

同意股数 56,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》……
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