公告日期：2020-04-03

证券代码：832585 证券简称：精英数智 主办券商：山西证券

精英数智科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座

7 层公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以专人送出方式发

出

5.会议主持人：韩国峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

经监事会审议，同意提交股东大会审议表决并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议程序符合中国证监会及全国

中小企业股份转让系统的各项规定。

（2）公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报 告是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告

的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度、2019

年度的财务报表进行了审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会在总结 2019 年工作的基础上，编制了《2019 年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

经监事会审议，同意提交股东大会审议表决并发表审核意见如下：

公司 2019 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营和管理成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经监事会审议，同意提交股东大会审议表决并发表审核意见如下：

2020 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2020 年度的经营计划和管理预期。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2019 年度不分红，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。