公告日期：2020-04-03

证券代码：832585 证券简称：精英数智 主办券商：山西证券
精英数智科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事 （二）选举和更换董事，决定有关董事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监 （三）选举和更换由股东代表出任的监
事，决定有关监事的报酬事项； 事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方 （六）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和 （七）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作 （八）对公司增加或者减少注册资本作

出决议； 出决议；

（九）对公司公开发行股份或公司债券 （九）对公司公开发行股份或公司债券
作出决议； 作出决议；

（十）审议批准公司重大资产收购出售 （十）审议批准公司重大资产收购出售
方案； 方案；

（十一）对超过董事会授权范围的重大 （十一）对超过董事会授权范围的重大
事项进行讨论和表决； 事项进行讨论和表决；

（十二）对公司合并、分立、解散和清 （十二）对公司合并、分立、解散和清
算等事项作出决议； 算等事项作出决议；

（十三）修改公司章程； （十三）修改公司章程；

（十四）对公司聘用、解聘会计师事务 （十四）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十五）审议公司在一年内购买、出售 （十五）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%以上的事项； 30%以上的事项；

（十六） 审议批准交易金额在 500 万 （十六） 审议批准交易金额在 500 万元
元以上或占公司最近一期经审计净资产绝 以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值
对值 10%以上的关联交易； 10%以上的关联交易；

（十七）审议批准单笔贷款金额超过 （十七）审议批准单笔贷款金额超过
1000 万、一年内累计贷款金额超过 2000 万 1000 万、一年内累计贷款金额超过 2000 万
元的事项； 元的事项；

（十八）审议股权激励计划； （十八）审议股权激励计划；

（十九）审议批准变更募集资金用途事 （十九）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（二十）审议法律、法规和公司章程规 （二十）审议法律、法规和公司章程规
定应当由股东大会决定的其他……
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