公告日期：2020-04-03

证券代码：832585 证券简称：精英数智 主办券商：山西证券
精英数智科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832585 精英数智 2020 年 4 月 21 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山西恒一律师事务所翟颖、梁慧茹律师。

（七）会议地点

山西省太原市小店区长治路103号阳光国际商务中心A座7层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《精英数智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2019 年度不分红，不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

根据《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定要求，编制了公司独立董事 2019 年度述职报告。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司股东大会议事规则（修订）》（公告编号：2020-017）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司董事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-018）。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司监事会议事规则（修订）》（公告编号：2020-019）。

（十二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》……
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