公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-075

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈赟华先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司拟聘 请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。具体

公告编号：2024-075

内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金正常使用的前提下，自 董事会决议通过之日两年内，公司拟累计同时使用不超过 8,000 万元（含本数） 闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可以滚
动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司进行股份回购的议案》
1.议案内容：

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期 发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部 分公司股份注销并减少公司注册资本，促进公司的长远、健康发展。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2024-075

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2024-080）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了配合本次股份回购，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在 本次回购公司股份过程中全权办理回购……
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