公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-011

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832586 圣兆药物 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区江陵路 88 号万轮科技园 9 幢南座 11 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行及其他融资机构申请授信额度的议案》

为满足生产经营和发展需要，结合公司实际情况，公司拟向银行或其他融
资机构申请不超过 5 亿元（含 5 亿）综合授信额度，在此授信额度内办理日常
经营所需流动资金借款及与主业相关的融资业务。本次申请综合授信额度有效 期自公司股东大会审议通过该议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止，上述授信额度可在有效期内循环使用。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度及有效期内，审 批具体的融资渠道、授信品种（包括但不限于流动资金贷款、项目贷、融资租 赁、各类保函、信用证、银行承兑汇票等）、额度分配、融资期限（含中长期）、 融资利率及保证方式等事项，并签署上述授信额度内的相关授信及借款文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此 产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证、 证券账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人

公告编号：2025-011

亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位 出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复 印件（盖章）、证券账户卡；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本 人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并加盖股东单位公章）、股 东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；5、股东可以以信函、传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日 9:30-9:55

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 88 号万轮科技园 9 幢南座 2 楼会
议室
四、其他
（一……
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