公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-073

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于 2025 年第一次股票定向发行说明书修订说明

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-065）。

1、2025 年 10 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国
股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2025 第三季度报告》（公告编号：2025-074），故公司同步更新《2025 年第一次股票定向发行说明书》中的财务数据。

2、根据公司与投资者的谈判情况，公司于 2025 年 10 月 27 日召开董事会审
议通过了本次股票发行的调整事项，包括：拟调整发行规模上限为不超过 2,800万股，本次募集资金上限为 50,848 万元，并修改本次募集资金用途。

3、根据与部分发行对象签署的《股份认购合同》及全国股转公司审查关注事项函的要求，补充了相关内容。

上述更新和补充部分已在《2025 年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）中以楷体加粗的形式标注。
二、本次修订的主要内容索引

修订前内容索引 修订说明 修订后内容索引

释义 增加及补充部分项目释义 释义

公告编号：2025-073

一、（一）公司概况 增加公司符合国家产业政策及全国 一、（一）公司概况

股转公司定位的表述

一、（三）发行概况 修改发行数量、募集金额并确定发 一、（三）发行概况

行价格

一、（四）公司近两年 一、（四）公司近两年及
及一期主要财务数据和 更新财务报告期 一期主要财务数据和指
指标 标

一、（五）主要财务数 更新财务数据和指标的变动分析说 一、（五）主要财务数据
据和指标变动分析说明 明；并增加研发费用的分析 和指标变动分析说明

二、（一）发行目的 更新相关表述，增加募投项目 二、（一）发行目的

二、（三）发行对象 更新已确定发行对象的相关信息 二、（三）发行对象

二、（四）发行价格 更新发行价格及发行价格的合理性 二、（四）发行价格

说明

二、（五）发行股票数 更新发行股份数量及募集资金总额 二、（五）发行股票数量
量及预计募集资金总额 及预计募集资金总额

二、（六）限售情况 根据发行对象修改相关表述 二、（六）限售情况

二、（七）报告期内的 更新至报告期末数据 二、（七）报告期内的募
募集资金使用情况 集资金使用情况

二、（八）本次募集资 根据修改后的募集资金总额及募投 二、（八）本次募集资金
金用途及募集资金的必 项目更新相关分析 用途及募集资金的必要
要性、合理性、可行性 性、合理性、可行性

二、（十二）本次发行 二、（十二）本次发行是……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。