公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-087

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈赟华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

独立董事陈晚云先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司全资子公司“江苏圣兆制药有限公司”拟将注册资本由人民币 25,000 万元减少至 5,000 万元，减资方式为

公告编号：2025-087

股东同比例减少认缴出资，减资后公司仍持有其 100%股权，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。为支持子公司优化资本结构、提升资金使用效率，董事会审议批准子公司本次减资事项，同时提请股东会授权公司管理层办理工商手续。子公司将相应修改子公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

为进一步加快公司制剂产业化发展，公司拟在经营范围中增加“许可项目：药用辅料生产、药用辅料销售；”，具体以工商变更登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营期限的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司经营期限将由 20 年修改为长期，具体以工商变更登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-087

鉴于公司拟变更经营范围并修改经营期限，公司将对《公司章程》进行修订，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司全资子公司江苏圣兆制药有限公司（以下简称“江苏圣兆”）拟向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁贷款，公司及实际控制人陈赟华、吴健为江苏圣兆的贷款（预计不超过 4,000 万元）提供担保。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

此次实控人向公司全资子公司关联担保属于公司单方面受……
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