公告日期：2025-12-12

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票定向发行募集资金

2020 年 5 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆药
物科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过 33,898,305 股，发行价格为每股人民币11.80 元，募集资金总额不超过 400,000,000.00 元，募集资金将用于研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。

公司于 2020 年 6 月 23 日收到《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发
行无异议的函》（股转系统函[2020]1506 号）。

截至 2020 年 8 月 4 日止，公司收到股份认购资金 262,931,973.00 元，全部缴存于
公司验资银行账户，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司杭州钱江新城支行，账号：583156649900142。

2020 年 8 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验，
并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10691 号）。

该次发行新增股份于 2020 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

（二）2021 年第一次股票定向发行募集资金

2021 年 5 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江圣兆药
物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订版）的议案》，公司向满足《公司法》、《公众公司办法》、《定向发行规则》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行普通股股票，发行数量不超过 18,000,000 股，发行价格为每
股人民币 17.28 元，募集资金总额不超过 311,040,000.00 元，募集资金将用于公司研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。

2021 年 9 月 1 日，公司收到全国股转公司出具的《关于浙江圣兆药物科技股份有
限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函【2021】3071 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

2021 年 10 月 11 日，中国证监会核发《关于核准浙江圣兆药物科技股份有限公司
定向发行股票的批复》（编号：证监许可【2021】3217 号），核准公司定向发行不超过1,800 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 11 月 23 日止，公司收到股份认购资金 311,039,993.60 元，全部缴存
于公司验资银行账户，开户行：杭州银行滨江支行，账号：3301040160018776560。
2021 年 11 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审
验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF11051 号）。

该次发行新增股份于 2021 年 12 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。
二、 变更募集资金用途的情况

(一)原募集资金用途及使用情况

1、2020 年第一次股票定向发行募集资金

根据《2020 年第一次股票定向发行说明书》（第四次修订稿），公司 2020 年第一次
股票定向发行拟募集金额为 40,000 万元，募集资金用于研发项目、研发中心其他费用及补充流动资金。实际募集资金为 262,931,973.00 元，小于上述项目投资需求，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

2021年3月12日，第三届董事会第五次会议审议通过《关于分配2020年第一次股票定向发行募集资金用途的议案》。分配后的募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 拟使用本次募集金额（万元） 实际分配金额（万元）

1 A03A 5,100……
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