公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-021

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江圣兆药物科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 7 日召开 2026 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于
2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-018。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 3%已发行有表
决权股份的股东吴健、蒋朝军书面提交的《关于为控股子公司提供担保的议案》，
提请在 2026 年 5 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为满足公司生产建设及运营需要，公司控股子公司杭州天序药业有限公司 （以下简称“天序药业”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 5,000 万元（含本数）贷款。公司及公司实际控制人陈赟华、吴健为天序药业 在上海浦东发展银行股份有限公司的贷款提供保证担保。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东吴健、蒋朝军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属

公告编号：2026-021

于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东吴健、蒋朝军提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 17 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案编 投票股东类型

号 议案名称 恢复表决权的优先股
普通股股东 股东

非累积投票议案

《关于签署<圣兆药物抗肿瘤

1 靶向制剂总部基地项目进区 √

合同>的议案》

2 《关于设立全资子公司的议 √

案》

3 《关于为控股子公司提供担 √

保的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 17 日及 2026 年 4 月 21 日在指定信息披露平台全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

公告编号：2026-021

董事会
2026 年 4 月 21 日

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