公告日期：2026-04-28

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：东吴证券
浙江圣兆药物科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈赟华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。2.审计委员会意见

年度报告的编制符合法律法规及公司章程的规定；年报内容能够真实、准 确、完整地反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，董事 会研究决定 2025 年度暂不进行利润分配。
2.审计委员会意见

该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。本次利润 有利于更好地维护全体股东的长远利益，符合公司实际。审计委员会同意将该 议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
的议案》

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性， 同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务审计……
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