公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-044

证券代码：832588 证券简称：葫芦堡 主办券商：长江证券
广东葫芦堡文化科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以微信方式发出
5.会议主持人：林创举
6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事房旭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更2018年会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司原审计机构为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），因各自业

公告编号：2019-044

务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开广东葫芦堡文化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开临时股东大会审议上述第（一）项议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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