公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-051

证券代码：832588 证券简称：葫芦堡 主办券商：长江证券
广东葫芦堡文化科技股份有限公司关于修订《公司章程》

及董事会议事规则公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广东葫芦堡文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款，《公司章程》修订对照如下：

原规定 修订后

第七条总经理为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。

第一百零二条董事会由7名董事组成，董事 第一百零二条董事会由5名董事组成，董事会设董事长1人。

会设董事长1人。

董事会议事规则修订对照如下：

原规定 修订后

公告编号：2019-051

第五条董事会由7名董事组成，董事会设董 第五条董事会由5名董事组成，董事会设董事长1人。

事长1人。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次修改《公司章程》及《董事会议事规则》，符合《公司法》等法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、备查文件

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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