公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-057

证券代码：832588 证券简称：葫芦堡 主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2019年6月10日审议并通过：

任命孙世林先生为公司董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去徐丽的董事职务的议案。自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以微信方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由林创举主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事孙世林先生持有公司股份0万股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事徐丽持有公司股份447.44万股，占公司股本的4.9056%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定免去徐丽女士董事职务，在公司不再担任任何职务，并提名孙世林先生为公司董事。
（四）新任董监高人员履历

孙世林：男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川中学，高中学历。主要工作经历：2008年12月至今，东莞市榴花艺术有限公司管理人员。

孙世林先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资

公告编号：2019-057

格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信主体实施联合惩戒措施对象。
二、任免对公司产生的影响

徐丽的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免属于正常人事变动，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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