公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-004

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道桃园路1号西海明珠大厦F座1509室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件方式发出

5.会议主持人：曾兆英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会关于《2018年度工作情况》的报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-004

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引》（试行）及有关法律、法规等要求，公司《2018年度报告及摘要》编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2019)020189号《深圳市恒德生物技术股份有限公司2018年度审计报告》，截止2018年度末公司未分配利润为-7,559,354.97元。基于公司发展需要，提议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<深圳市恒德生物技术股份有限公司监事会关于2018年度

财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年年报出具无保留意见的审计报告，但是审计报告中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落，针对上述审计意见，监事会发表意见及拟定应对措施。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司

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