公告日期：2019-05-17

深圳市恒德生物技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路1号西海明珠花园F座1509室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年4月19日以公告形式发出（公告编号2019-008），符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数7,990,000股，占公司有表决权股份总数的85.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《2018年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《2018年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（三）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2018年年度报告及摘要的具体内容，或公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-002）、《2018年年度报告》（公告编号为：2019-001）。2.议案表决结果：

同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《2018年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《2019年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（七）审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数7,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股……
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