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发表于 2019-05-21 19:54:13 股吧网页版
恒德股份:关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-21


公告编号:2019-014

证券代码:832590 证券简称:恒德股份 主办券商:安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年5月19日由公司第二届董事会第四次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行共他程序。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月5日9:00~10:00。

预计会期0.5天。
(五)会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

鉴于会议召开日期为月初,股东会议较多,无法安排现场参会,故在公司设置会议现场,股东通过通讯表决。

公告编号:2019-014

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

深圳市南山区南头街道桃园路1号西海明珠大厦F座1509室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向实际控制人借款》议案

鉴于公司贷款即将到期,为保证公司日常经营资金,公司向实际控制人邓志刚贷款,借款金额人民币300万元整,年息与公司向银行贷款利率一致,不高于6%,借款期限半年,按月付息。详见公司于2019年5月21日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上,披露的《偶发性关联交易的公告》(公告编号2019-012)。
(二)审议《关于公司向宁波银行申请抵押借款》议案

公司与宁波银行股份有限公司深圳南山支行(以下简称“债权人”)签订的《最高额贷款合同》将于2019年6月5日到期,为保证公司经营正常资金,该笔贷款到期后需重新向债权人申请贷款,最高贷款限额以债权人审批结果为准。(三)审议《关于实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易》议案

由于公司日常经营需要,公司向银行贷款由公司实际控制人邓志刚及其配偶提供担保,担保总额度不超过人民币1000万元。上述担保的担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押。为此,2019年5月19日,公司与邓志刚于深圳签订担保协议。上述担保的担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、

公告编号:2019-014

质押。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(二)登记时间:2019年6月4日
(三)登记地点:深圳市南山区南头街道桃园路1号南西海明珠大厦F座
1509室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:崔莹联系地址:深圳市南山区南头街道桃园
路1号南西海明珠大厦F座1509室联系电话:0755-23771260传真:
0755-86069390
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

……
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