公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-015

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道桃园路1号西海明珠大厦F座1509室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年5月21日以公告形式发出（公告编号2019-014），符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,396,240股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向实际控制人借款的议案》
1.议案内容：

鉴于公司贷款即将到期，为保证公司日常经营资金，公司向实际控制人邓志刚贷款，借款金额人民币300万元整，年息与公司向银行贷款利率一致，不高于6%，借款期限

公告编号：2019-015

半年，按月付息。详见公司于2019年5月21日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数1,406,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东邓志刚、深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）回避表决，回避7,990,000股，占出席会议的股东所持权股份的85.03%。
（二）审议通过《关于公司向宁波银行申请抵押借款的议案》
1.议案内容：

公司与宁波银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“债权人”）签订的《最高额贷款合同》将于2019年6月5日到期，为保证公司经营正常资金，该笔贷款到期后需重新向债权人申请贷款，最高贷款限额以债权人审批结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数9,396,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（三）审议通过《关于实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

由于公司日常经营需要，公司向银行贷款由公司实际控制人邓志刚及其配偶提供担保，担保总额度不超过人民币1000万元。上述担保的担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押。为此，2019年5月19日，公司与邓志刚于深圳签订担保协议。2.议案表决结果：

同意股数1,406,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2019-015

权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东邓志刚、深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）回避表决，回避7,990,000股，占出席会议的股东所持权股份的85.03%。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字的《深圳市恒德生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
（二）经与会董事、监事、高管等参会人和记录人签字确认的《深圳市恒德生物技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会纪录》。

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