公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-016

证券代码：832590 证券简称：恒德股份 主办券商：安信证券
深圳市恒德生物技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月18日
2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路1号西海明珠大厦F座1509室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以电话通知方式发出
5.会议主持人：邓志刚
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力和综合竞争力，公司控股子公司深圳市恒德生物科技有限公司（以下简称“恒德科技”）拟进行增资扩股。经恒德科技股东会决议，拟将注册资本由人民币1,666.8万元增资至1,866.816万元，共计增资200.016万元。其他股东放弃增资部分的股份由恒德

公告编号：2019-016

股份全部认购，恒德股份共计认缴出资149.40万元。本次对恒德科技追加投资的资金金额在董事会审批权限范围内。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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