公告日期：2021-03-10

公告编号：2021-012

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 28 日电话通知
5.会议主持人：李洪社
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规文件。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2021-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司专利权质押融资的议案》
1.议案内容：

议案主要内容：根据 2021 年公司发展计划及生产经营所需，公
司拟定以公司 4 项已授权发明专利，质押给中国银行股份有限公司威海分行，融资用于补充公司生产经营所需流动资金。其专利号分别为
【ZL 2009 1 0020160.1】、【ZL2014 1 0358520.X】、【ZL2015 1
0475088.7】、【ZL 2015 1 0741496.2】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、与会董事签字的第三届董事会第二次会议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日

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