公告日期：2026-05-13

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：国泰海通

威海翔宇环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李洪社先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集召开均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 19,161,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.57%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 19,161,900 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

2.回避表决情况

无需回避表决
（二）《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

(2)审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

普通股同意股数 19,161,900 股，占出席本次会议有表决权股份
0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

2.回避表决情况

无需回避表决
（三）《关于公司 2025 年度报告的议案》

1.议案表决结果：

(3)审议通过《关于公司 2025 年度报告的议案》

普通股同意股数 19,161,900 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

2.回避表决情况

无需回避表决
（四）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

(4)审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

普通股同意股数 19,161,900 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

2.回避表决情况

无需回避表决
（五）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案表决结果：

(5)审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

普通股同意股数 19,161,900 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

2.回避表决情况

无需回避表决
（六）《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

(6)审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

普通股同意股数 19,161,900 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

2.回避表决情况

无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东齐鲁（威海）律师事务所
（二）律师姓名：辛立森、于明弘
（三）结论性意见

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席、列席人员均具备合法资格；本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
四、备查……
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