公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-008

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
四次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过，提名张晓冬为公司董事
会董事，任期与本届董事会届满。董事会审议结果，4 位董事一致 同意通过并将提交股东大会审议决议之日生效。

任命张晓冬女士为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事程晓婷因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数 少于法定人数，为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章

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程》等有关规定，经公司董事会会议提名张晓冬为公司第四届董事 会董事。
（三） 新任董监高人员履历

张晓冬，女，1982 年 1 月出生，中共党员，籍贯黑龙江省，硕
士研究生学历，化工工程高级工程师，注册安全工程师。

2009 年 8 月-2012 年 10 月 21 日在威海药业股份有限公司品管
部工作；2012 年 10 月 22 日—2013 年 12 月，威海翔宇科技股份有
限公司，技术中心研发工程师；2014-2019 年 4 月，任公司技术部
副主任、经理职务；2019 年 5 月-2024 年 8 月，任公司总经理助理、
副总经理，分管生产中心；2024 年 8 月至今，公司副总经理，分管 技术中心、生产中心；
一、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（一）对公司生产、经营的影响：

任命张晓冬为公司董事会董事，公司董事会人数为 5 人，保证
了公司治理机构的完善，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次董事任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
二、备查文件
威海翔宇环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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