公告日期：2025-05-23

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：国泰海通

威海翔宇环保科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李洪社先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 19,034,400 股，占公司有表决权股份总数的 91.95%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姜玉龙因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王月因住院缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
董事姜玉龙授权委托许亚君行使其表决权；副总经理张晓冬列席会 议；
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。2024 年按照《公司法》、《公司章程》、《新三板治理规则》等监管要求，不断完善公司的治理制度体系，提高规范运作水平；股东会、董事会、监事会、管理层各司其职，决策独立、高效、透明；重视股东权利，积极回报股东；利用组织系统激励机制，为公司长期发展奠定人才基础；加强内控及风险管理，推动公司稳健经营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,400 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》 的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,400 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有
年报摘要公告》，公告编号《2025-001》、《2025-004》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,400 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司资产总额 6,113.75 万元，比上年同期增幅-1%；
实现营业收入 3,022.64 万元，比上年同期增幅-7.78%；归属于挂牌公司股东的净资产 5,633.90 万元，比上年同期增长-1.01%；未分配利润 2,942.78 万元，比上年同期增幅-3.19%；归属于挂牌公司股东的净利润 397.99 万元，比上年同期增幅-27.12%。

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