公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-012

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：国泰海通
威海翔宇环保科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日电话通知
5.会议主持人：董事长李洪社

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集召开及议案审核，全部符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规各项规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2025-012

二、议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年报告》议案
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2025 年半年度报告公告》，公告编号《2024-011》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字盖章会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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