公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-014

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：国泰海通
威海翔宇环保科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日书面方式通知
5.会议主持人：王菊
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等，完全符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

公告编号：2025-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息漂亮平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关系交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、本次监事会与会监事签字决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 13 日

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