公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-015

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：国泰海通
威海翔宇环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日书面方
式发出通知

5.会议主持人：李洪社

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议从召集、召开、议案审议程序等，完全符合《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。

公告编号：2025-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟重新制订﹤公司章程﹥及其附件的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

《公司章程》具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息漂亮平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于新配套全国股转系统 业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股

公告编号：2025-015

份转让系统挂牌公司持续 监管指引第 2 号——提供担保》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管 指引第 3 号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管 指引第 4 号——关联交易》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行相关管理 制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，修订及新增相关管理制度，具体如下表:

序 制度名称 审议机构 备注
号

1 对外投资管理制度 董事会、股东会 修订

2 关联交易管理制度 董事会、股东会 修订

3 对外担保管理制度 董事会、股东会 修订

4 关于防范控股股东及其他关联方占用 董事会、股东会 修订
公司资金的制度

5 信息披露管理制度 董事会 修订

6 利润分配管理制度 董事会、股东会 修订

7 年报重大差错追究责任管理制度 董事会、股东会 修订

8 承诺管理制度 董事会、股东会 修订

9 总经理工作细则 董事会 修订

10 董事会秘书工作细则 董事会 修订

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。