公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-025

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：国泰海通

威海翔宇环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-025

□网络投票 □其他方式投票

本次投票现场表决
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 9:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832591 翔宇科技 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

公告编号：2025-025

关于拟重新制订﹤公司章程﹥及

1 √

其附件的议案

关于修订公司治理制度（需经股

2 √

东会审议通过）的议案

3 关于修订监事会议事规则的议案 √

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上发布公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-
015）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（2025-014）、《公司章程
公告》（公告编号 2025-016）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，

公告编号：2025-025

应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二） 登记时间：2025 年 11 月 26 日全体

（三） 登记地点：董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：……
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