公告日期：2026-04-22

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：国泰海通

威海翔宇环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议从召集、召开、议案审核程序，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

参加会议股东进行现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9:00，预计半天时间

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832591 翔宇科技 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东会将聘请律师进行会议鉴证，出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司2025年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司2025年度监事会工作

2 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度报告的议

3 √

案》

《关于公司2025年度财务决算报

4 √

告的议案》

《关于公司2025年度利润分配的

5 √

议案》

《关于公司续聘2026年度审计机

6 √

构的议案》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有
限公司 2025 年度报告公告》及相关公告文件，公告编号《2026-001》、 《2026-002》、《2026-003》、《2026-004》、《2026-005》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一） 登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、 ……
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