公告日期：2020-04-24

证券代码：832591 证券简称: 翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分 条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条 监事会或股东自行 第四十六条监事会或者股东依法 召集的股东大会，董事会和董事 自行召集股东大会的，公司董事 会秘书将予配合。董事会应当提 会、信息披露事务负责人应当予
供股权登记日的股东名册。 以配合，并及时履行信息披露义
务。

第四十七条 监事会或股东自行 第四十七条 监事会或者股东依
召集的股东大会，会议所必需的 法自行召集股东大会产生的必要
费用由本公司承担。 费用由本公司承担。

第五十一条 股东大会的通知包 第五十一条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点和 （一）会议的时间、地点和
会议期限； 会议期限；

（二）提交会议审议的事项 （二）提交会议审议的事项
和提案； 和提案；

（三）以明显的文字说明： （三）以明显的文字说明：
全体股东均有权出席股东大会， 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东； 是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股 （四）有权出席股东大会股
东的股权登记日； 东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码。

股东大会通知和补充通知中 股东大会通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提案的 应当充分、完整披露所有提案的
全部具体内容。 全部具体内容。 股权登记日与会
议日期之间的间隔不得多于 7 个
交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确定，不
得变更。

第六十九条 召集人应当保证会 第六十九条 信息披露事务负责
议记录内容真实、准确和完整。 人应当保证会议记录内容真实、
出席会议的董事、监事、董事会 准确和完整出席会议的董事、信秘书、召集人或其代表、会议主 息披露事务负责人、召集人或者持人应当在会议记录上签名。会 其代表、会议主持人应当在会议议记录应当与现场出席股东的签 记录上签名。会议记录应当与现名册及代理出席的委托书及其他 场出席股东的签名册和代理出席方式表决情况的有效资料一并保 的授权委托书、网络及其他方式
存，保存期限 10 年。 有效表决资料一并保存，保存期
10 年。

第七十四条 公司持有的本公司 第七十四条 公司及控股子公司
股份没有表决权，且该部分股份 持有的公司股份没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会
股份总数。 有表决权的股份总数；同一表决
权只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。

第七十五条 股东大会审议有关 第七十五条 股东大会审议有关
关联交易事项时，关联股东不应 关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决
总数，股东大会决议应当充分披 表决权的股份数不计入有效表决露非关联股东的表决情况。 总数，但全体股东均为关联方的
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