
公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-014
证券代码:832591 证券简称:翔宇科技 主办券商:海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日电话通知
5. 会议主持人:李洪社
6. 会议列席人员:公司高层管理人员、公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合各项法律法规以及公司章程的规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
公告编号:2020-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》的议案
1.议案内容:
公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求,公司重新修订《公司章程》。拟修订具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司公告编号《2020-013》相关内容。上述制度经股东大会审议后生效,同时原制度废止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》议案
1.议案内容:
公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》 、《挂牌公司治理规则》的相关要求,公司重新修订《董事会议事规则》。拟修订具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司公告编号《2020-016》相关内容。上述制度经股东大会审议后生效,同时原制度废止。
公告编号:2020-014
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》议案
1.议案内容:
公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》 、《挂牌公司治理规则》的相关要求,公司重新修订《股东大会议事规则》。拟修订具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司公告编号《2020-017》相关内容。上述制度经股东大会审议后生效,同时原制度废止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 5 月 15 日召开本年度第一次临时股东大会
公告编号:2020-014
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议记录文件
威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。