公告日期：2020-05-15

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李洪社
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章以及规范性文件。
（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
19,153,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.53%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人列席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款。修改具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告， 公告编号《2020-
013》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,153,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二） 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》议案
1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司关于拟修订《董事会议事规则》的公告， 公告编号《2020-
016》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,153,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三） 审议通过《监事会议事规则的议案》议案
1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司关于拟修订《监事会议事规则》的公告， 公告编号《2020-
018》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,153,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（四） 审议通过《股东大会议事规则的议案》议案
1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的威海翔宇环保科技股份有限公司关于拟修订《股东大会议事规则》的公告， 公告编号《2020-017》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,153,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、 备查文件目录
1、 经参会董事、记录人签字的《2020 年第一次临时股东大会》会
议文件；
2、 经参会董事签字的股东大会决议文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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