公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-001

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 5 日电话通知
5.会议主持人：李洪社
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律规定文件
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2021-001

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司公司第二届董事会三年任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟提名李洪社、许亚君、李洪晓、姜玉龙、程晓婷同志为第三届董事会候选人名单，并提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：
议案内容：详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》
2.回避表决情况

本议案无需回避表决
3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-001

三、 备查文件目录

经与会董事签字加盖印章的董事会决议文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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