公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-003

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第第一次次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集人为公司董事会

（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《威海翔宇环保科技股份有限公司章程》及《威海翔宇环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2021-003

本次股东大会现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日 9 点

结束时间：2021 年 2 月 1 日 11 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832591 翔宇科技 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

威海翔宇环保科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》

审议关于第三届董事会候选人名单
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》

公告编号：2021-003

审议关于第三届监事会候选人名单
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 1 月 29 日 09 时 0 0 分至 16 时 0 0 分
（三） 登记地点：公司董秘办公室

公告编号：2021-003

四、 其他
（一） 会议联系方式：0631-5376887
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。五、 备查文件目录

提议召开股东大会会议各项文件

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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