公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-005

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十二次会议于 2021 年 1 月 16 日审议并通过：

提名李洪社先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第 1 次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
17,905,500 股，占公司股本的 86.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名许亚君女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第 1 次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
423,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪晓先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第 1 次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
413,900 股，占公司股本的 1.99%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-005

提名姜玉龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第 1 次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
210,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名程晓婷女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第 1 次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事
5 人。

会议由李洪社主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产经营产生影响。
三、备查文件
1、 公司第二届董事会第十二次会议文件；
2、 公司第二届董事会第十二次会议决议公告文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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