公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-010

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 20 日电话通知
5.会议主持人：李洪社
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、审议流程全部符合公司法、公司章程及相关的法律法规。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2021-010

（一）审议通过《关于选举李洪社先生为公司第三届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：

2021年第一次临时股东大会选举出了公司第三届董事会董事成员，根据《公司法》及《公司章程》等规定，本次董事会选举李洪社先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任李洪社先生为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任李洪社先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任许亚君女士为公司副总经理、董事会秘书的议

公告编号：2021-010

案》议案
1.议案内容：

议案主要内容：根据《公司章程》的相关规定，聘任许亚君女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任姜玉龙先生为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任姜玉龙先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任程晓婷女士为公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任程晓婷女士为公司副总经理，

公告编号：2021-010

任期三年，自本次会议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘任许亚君女士先生为公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，聘任许亚君女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《威海翔宇环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会 议决议》

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