公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-008

证券代码：832591 证券简称：翔宇科技 主办券商：海通证券
威海翔宇环保科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 2 月 1 日审议并通过：

选举李洪社先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 2 月
1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,905,500 股，占公司股本的 86.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许亚君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 423,000 股，占公司
股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

任命李洪社先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 2 月
1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 17,905,500 股，占公司股本的 86.50%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-008

聘任许亚君女士为公司分管（财务后勤）的副总经理，任职期
限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
423,000 股，占公司股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜玉龙先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三
年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

210,000 股，占公司股本的 1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程晓婷女士为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三
年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许亚君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 423,000 股，占公司
股本的 2.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由李洪社主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2021 年 2 月 1 日审议并通过：

选举王菊女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2

公告编号：2021-008

月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 75,500 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由王菊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司生产、经营产生影响。
三、 备查文件
1、 公司第三届董事会第一次会议文件；
2、 公司第三届监事会第一次会议文件；

威海翔宇环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 3 日

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