公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-001

证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄晓燕

6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《襄阳群龙汽车部件股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更经营范围并修订公司章程。

公告编号：2022-001

修订前：

第十二条 公司的经营范围

汽车零部件及配件（均不含发动机）的设计、制造、销售；工位器具、模具、汽车检验工具（涉及行政许可的项目除外）、金属结构件、仪器仪表制造、销售、科技咨询及相关技术服务；办公自动化设备销售；矿用设备、电子设备及交通运输设备（均不含需专项审批的项目）、矿用安全防护产品、交通运输设备、普通机械设备、电气设备制造、销售；建筑劳务分包；货物装卸搬运（均不含危险品）；厂房场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订后：

第十二条 公司的经营范围

许可项目：机动车检验检测服务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；金属结构制造；金属结构销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化、办公用设备制造；办公设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；运输设备及生产用计数仪表制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核定为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022年 3 月12日召开公司 2022年第一次临时股东大会，
审议董事会提交至股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉……
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