公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-043

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小云先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名马剑先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机
构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向佛山通宝华星控制器有限公司增加设备租赁额度的
议案》
1.议案内容：

因市场订单加工需要，拟向佛山通宝华星控制器有限公司增加设备租赁额度1.6 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长李小云、董事黎扬令回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-043

（四）审议通过《广州森宝电器股份有限公司总经理办公会议制度及议事规则》1.议案内容：

为进一步规范公司治理，拟修订《广州森宝电器股份有限公司总经理办公会议制度及议事规则》，完善总经理办公会召开及议事规则。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司
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