公告日期：2025-10-22

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小云先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司班子成员及高管 2024 年度薪酬清算》的议案
1.议案内容：

依据公司 2024 年度审计报告及相关经营数据核算结果，结合高管以上人员绩效考核指标完成情况，核算 2024 年度薪酬结果，并按相关制度开展清算工作。2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，与会董事李小云、黎扬令须回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请授信》的议案1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 1,500 万元（敞口授信额度 1,000 万元），用于日常经营周转，品种包括但不限于：银行承兑汇票、短期借款业务。有效期一年。最终以与银行签订合同为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 万元），用于日常经营周转，包括但不限于：银行承兑汇票、补充日常经营用流动贷款。有效期一年。最终以与银行签订合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《广州森宝电器股份有限公司全面预算管理制度》的议案
1.议案内容：

结合公司制度规范及实际运营情况，修订了《广州森宝电器股份有限公司全面预算管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《广州森宝电器股份有限公司法律事务管理制度》的议案
1.议案内容：

为加强公司法律事务管理，有效防范法律风险，结合公司制度规范及实际运营情况，新增制定了《广州森宝电器股份有限公司法律事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《广州森宝电器股份有限公司投资管理制度》的议案
1.议案内容：

结合公司章程及实际经营情况，进一步规范投资项目管理，修订了《广州森宝电器股份有限公司投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《广州森宝电器股份有限公司安全生产责任制度》的议案
1.议案内容：

为进一步加强公司安全生产管理,明确公司安全生产管理机构、职能部门及全员安全生产责任制，严格贯彻落实好相关工作要求，建立健全长效的安全生产管理体系，保障所属员工生命和财产安全，修订了《广州森宝电器股份有限公司安……
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