公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-045

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李小云先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
33,784,474 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-045

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司班子成员及高管 2024 年度薪酬清算的议案》

1.议案内容：

依据公司 2024 年度审计报告及相关经营数据核算结果，结合高管以上人员
绩效考核指标完成情况，核算 2024 年度薪酬结果，并按相关制度开展清算工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 1,500 万元（敞口授信额度 1,000 万元），用于日常经营周转，品种包括但不限于：银行承兑汇票、短期借款业务。有效期一年。最终以与银行签订合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。

公告编号：2025-045

（三）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议
案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元（敞口授信额度 2,000 万元），用于日常经营周转，包括但不限于：银行承兑汇票、补充日常经营用流动贷款。有效期一年。最终以与银行签订合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,784,474 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，与会股东无须回避表决。
三、……
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