公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-046

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小云先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州森宝电器股份有限公司数字化管理制度》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-046

为适应现代企业管理需要，建立健全公司数字化管理体系，增强防范风险技术手段，确保信息化系统和数据高效使用，为公司生产、经营、管理和决策提供及时、准确的数据支撑，依据相关法律、法规，结合公司发展和数字化运行实际，新增制定《广州森宝电器股份有限公司数字化管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司变更年度审计会计师事务所》的议案
1.议案内容：

经公司招评标工作，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司新增 2025 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于新增预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与会董事李小云、黎扬令回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-046

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号为：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司
董事会
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