公告日期：2026-04-10

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张靖先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关管理的规定，由董事长向董事会汇报董事会 2025 年度
工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报总经理 2025
年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于召开 2025年年度股东会通知公告》（公告编号为：2026-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司结合 2025 年交易情况及 2026 年业务开展情况，对关联交易业务进行了
预计交易金额。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会董事张靖、黎扬令、薛汉清回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊载至全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
2.审计委员会意见

审计委员会同意《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权……
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